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Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuição de propina para os envolvidos no esquema de corrupção.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
A lista de denunciados inclui o entãeste diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, porém não possui representantes do Banco Itaú, de que adquiriu a instituiçãeste financeira em o perÃodo do tramitaçãeste Destes recursos pelo tribunal administrativo.
O Itaú nãeste tem e nãeste teve qualquer ingerência na conduçãeste de tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio DE respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
Entre as acusações, estão crimes do corrupçãeste ligados à compensação do créditos decorrentes do PIS e Cofins incidentes Acerca juros do capital próprio e à revisãeste tributária relativa aos últimos cinco anos.
O juiz citou, ainda, ‘o fato do deter sido apreendido com Mário Pagnozzi, no perÃodo qual antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, unicamente R$ 2 milhões, valor demasiado pequeno em comparaçãeste ao Completa recebido do banco’.
Vallisney observou que o sequestro do bens dos investigados não seria eficiente, uma vez qual ESTES valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações do veja este site lavagem de dinheiro. Portanto, mandou prender este auditor e o advogado.
Também cita eu estava lendo isso 1 trecho por conversa mantida entre Leite e Tamazato que indicaria qual a reunião contaria utilizando a participação de Angelotti, Abreu, e Trabuco.
De pacto com a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), o suposto esquema de corrupçãeste envolveu pagamento de propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
Este magistrado destacou ainda o perigo do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da possibilidade por poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteus e corré especialmenteus que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilÃcitos’.
Cerqueira e Mário são os únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas de participarem de 1 esquema para beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.
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